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你一定要知道的一些防范非法集资知识点

文章来源:广州刑事律师; 作者:鑫霆律师; 时间:2021-05-21 14:15; 浏览量:

什么是非法集资?
非法集资是指公司或个人未经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权证书的方式向社会公众筹集资金,约定在一定期限内以货币、实物、其他利益等方式向出资者偿还利息的行为。
第二,非法集资的特点。
未经有关部门依法批准,包括未经批准的部门批准的集资;未经批准的部门批准的集资;未经批准的部门批准的集资;
2.承诺在一定期限内向投资者偿还本金和利息。除货币形式外,还本付息还有实物形式和其他形式。
3.向社会不具体的对象筹集资金。在这里,不具体的对象是指公众,而不是指少数人。
4.以合法形式掩盖非法集资的本质。
第三,非法集资常用手段。
一、承诺高回报。
为了吸引群众上当受骗,罪犯经常编造天上掉馅饼和一夜成富的神话,通过暴利诱使投资者获得高额回报。为了骗取更多的人参与资金筹集,非法资金筹集者在资金筹集初期往往按时足额兑现承诺本息。资金筹集达到一定规模后,便秘密转移资金或携带资金潜逃,使资金筹集者遭受经济损失。
二、编制虚假项目。
大多数违法者通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践经济理论的旗号,从传统种植、水产养殖业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等。,他们以签订合同为幌子,创建虚假项目,承诺高额固定收入,骗取公众投资。有些违法者借助委托理财的名义,故意混淆投资理财的概念,利用电子黄金、投资基金、网络投机、电子商务等新名词迷惑公众,承诺稳定高回报,欺骗公众投资。
三、用虚假宣传造势。
为了骗取社会公众的信任,犯罪分子经常在宣传上花很多钱,采取聘请明星代言、在著名报纸上刊登专访文章、雇人广泛分发传单、捐赠社会等方式,加大宣传力度,制造虚假声势,骗取社会公众投资。一些犯罪分子利用网络虚拟空间在不同的地方设置网站或租用海外服务器设置网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具传播虚假信息,骗取社会公众投资。一旦被发现,以下线路不按规则操作为名,迅速关闭网站,携款潜逃。
四、利用情感诱骗。
犯罪分子常利用亲戚、朋友、同乡等关系,以高回报诱使社会公众参与投资。一些参与传销的人,在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或提高自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲戚、同学或邻居加入,使参与者迅速扩大,集资规模不断扩大。
典型的非法集资活动四部曲
步骤一:画饼。非法集资者将编织一个或多个尽可能高大上的项目。以新技术、新革命、新政策、区块链、虚拟货币为幌子,描绘出一幅预期报酬丰厚的蓝图,将集资者的食欲提升起来,让他们产生不容错过、机不可失的错觉。非法集资者一般会把饼画大,尽量吸引参与者的注意力。
步骤二:造势。利用所有资源扩大声势。非法集资者通常会举办各种造势活动,如新闻发布会、产品推介会、现场观察会、体验日活动、知识讲座等;组织集体旅游、考察等,赠送米面油、话费等小礼品;大量展示各种或真或假的技术认证获奖证书政府批准;发布一些领导视察影视资料,公司领导与政府官员、明星合影;故意将活动选在政府会议中心、礼堂进行,其场面之大,规格之高极具欺骗性。
步骤三:吸金。试着把钱套在你口袋里。非法集资者通过返点、分红,给参与者初尝甜头,使他相信把钱放在他那里不仅有可观的收入,而且比放在自己口袋里更安全,参与者不仅把钱倾囊而出,还动员亲朋好友加入,集资金额越滚越大。
第四部分:跑路。非法集资者经常在吸金一段时间后跑,或者因为原本是庞氏骗局的人去楼空,或者因为管理不善资金链断裂。集资参与者遭受重大经济损失,甚至血本无归。
教你如何防何防止非法集资陷阱。
1先要理性,不要侥幸。天上没有馅饼,掉下来的不是陷阱就是陷阱。坚持理性底线,想想自己是否懂,比风险大不大,看看收益水平是否合实际,问问家人朋友怎么看,不要被赌博心态和侥幸心理蒙蔽了眼睛!
2.第二,要稳定,不要冒险。高回报意味着高风险,也可能是投资骗局。投资一次就没钱了!要合理评估自己的承受能力,慎重确定风险承担意愿,不要冒险投资!
3.三要警惕,不要盲目。收入丰厚,条件诱人,机会少,名额有限很可能是忽悠,一定要警惕,警惕,再警惕!多注意,不要听风就是雨,盲目随大流投资!
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