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文章来源:未知; 作者:诸助理; 时间:2025-02-28 09:56; 浏览量:
帮人洗黑钱要判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并希望这种结果发生。
1.对于犯罪故意“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力、接触他人犯罪所得及其收益的情况、犯罪所得及其收益的种类和数额、转换或转移方式以及被告人的供述等主客观因素进行认定。
2.具体来说,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动而协助转换或转移财物的;
(2)没有正当理由通过非法途径协助转换或转移财物的;
(3)没有正当理由以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由协助转换或转移财物并收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或其他关系密切的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物的;
(7)以及其他可以认定行为人明知的情形。